美国被判刑的两兄弟回安省成功改名！变身牙医和银行高管

据Global News披露，在美国被判协助伊朗逃避制裁的两兄弟获准在安省合法采用新的身份。

Amin和Arash Yousefijam于2021年秋季在密歇根州被判刑，罪名是使用空壳公司非法向其出生地伊朗出口敏感的制造设备。

他们随后返回了此前居住的安省，并申请改名为Ameen和Aurash Cohen。安省于2022年4月批准了他们的申请。

政府记录显示，在他们更改身份时，仍处于为期一年的监督释放期，即假释期。

改名后，36岁的Arash Yousefijam成为注册牙医，并以Dr. Aurash Cohen的身份在渥太华行医。安省皇家牙科外科医生学会拒绝回答关于他的提问。

与此同时，37岁的哥哥在安省列治文山一家国际公司担任合规官。房产记录显示，2022年一位名叫Ameen Cohen的人在列市购置了房产。

哥哥Amin Yousefijam并非加拿大公民，且加拿大边境服务局正在将其驱逐出境，原因是他逃避伊朗制裁，但安省仍向他发放了改名证书。

负责监督更名事宜的公共和商业服务交付与采购厅尚未对此事作出回应。根据安省法律，申请更改姓名的人必须提供其犯罪记录的详细信息，并且不能为了“不正当目的”寻求新身份。

改名后，Amin Yousefijam未能躲过加拿大边境服务局（CBSA）的追查，CBSA现已将他的案件提交至移民和难民委员会，以寻求驱逐令。

有关是否应将他驱逐出境的听证会将于10月28日开始。他的律师试图禁止媒体报道此案，但Global News提出反对并赢得了诉讼。

他的律师拒绝置评。以隐私为由，CBSA也未发表评论，但两兄弟的改名证书已由移民和难民委员会在驱逐案中公开发布。

作为归化的加拿大公民，弟弟Arash无法被驱逐。Global News联系到Arash时，他表示两人合法更改了名字，因为“我们想开始新的生活。”

他说：“这只是我过去遇到的一些法律问题，现在已经解决了，我回来了，就我而言，我是加拿大公民，我已为此付出代价，我服完刑期，回到了加拿大。”

他还表示，移民当局试图驱逐他的哥哥是不对的，尤其是两人都被定罪了。“这绝对不公平，因为我没有面临任何后果，但他却要承担后果。”

CBSA在驱逐案中提交的证据显示，移民执法官员指控Amin Yousefijam破坏了加拿大遏制伊朗政权威胁的努力。

CBSA在其报告中写道，这位拥有工商管理硕士学位的银行业资深人士对“加拿大在恐怖主义和核武器袭击方面的安全威胁有所增加”。

“Yousefijam的活动直接损害了加拿大政府在与伊朗外交政策目标相关的努力。”

随着伊朗和以色列的关系愈加紧张，Yousefijam一案成为加拿大应对境内违反制裁的外国公民的一个考验。目前，加拿大移民局正在试图驱逐十多名涉嫌在加国居住的伊朗政权高层成员。

但Yousefijam案不同，它涉及执行加拿大对伊朗制裁，应对伊朗试图在中东地区制造不稳定的主要工具。

伊朗的“抵抗轴心”包括哈马斯、黎巴嫩真主党以及扰乱全球航运的也门胡塞武装。

为了增强其军事力量和核计划，伊朗依赖于一个绕过制裁的国际供应网络，而制裁旨在减少其对地区的威胁。

加拿大边境服务局为驱逐Yousefijam提交的报告指出，加拿大是伊朗用来获取军民两用技术的国家之一。

报告称，由于加拿大靠近美国且有“促进货物流通的既定贸易协议”，加拿大成为伊朗的有吸引力的目标。

国家安全和非法融资专家、Insight Threat Intelligence总裁Jessica Davis表示，制裁的目的是为了建立一个更加安全的全球金融体系，减少对加拿大及其盟友的威胁。

Davis说：“任何参与破坏这些进程的人，实际上是在破坏全球安全和加拿大的安全。”

她指出，令人震惊的是，Yousefijam在被定罪后仍继续担任合规官，这一职位负责检测和报告诸如逃避制裁等可疑活动。“让一个有逃避制裁刑事定罪的人担任这一职务，我认为会引发很多质疑。”

Yousefijam在书面回应中争辩说，他在该计划中的参与程度有限，且他并不构成安全威胁。

他表示，自己曾为多家银行工作，包括加拿大皇家银行（RBC），希望在银行业中担任副总裁，并申请了牙科学校。他称，将他驱逐出境将是“不公正的”并且对他的职业生涯和个人生活将是“毁灭性的”，因为他遇到了“生命中的挚爱”。他写道：“我恳请您给予同情，并给我机会继续为加拿大社会做出贡献。”

更多细节

从2015年开始，Amin Yousefijam、Arash以及他们在伊朗的第三名同谋Abdollah Momeni Roustani利用一家空壳公司Austin General Trading实施了“交叉装运”（cross-stuffing）骗局。

他们联系美国制造商，购买和出口受到制裁限制的材料。Yousefijam在认罪协议中承认，为了隐藏伊朗是真实的目的地，他们通过在外国银行的账户进行购买。这些货物被运送到阿联酋，再运往伊朗。

根据加拿大边境服务局的指控，Yousefijam在该计划中发挥了“重要作用”，而且在他8年前抵达加拿大后仍然继续。他“主要负责谈判和安排运输物流”，而他的兄弟负责价格谈判。

报告中还提到，洗钱是规避美国对伊朗制裁的另一种手段。加拿大官员指出，这两兄弟都曾担任过洗钱调查员，Yousefijam还曾是一名银行合规官。

美国于2020年4月对Yousefijam兄弟提起了密封起诉。8个月后，Arash从多伦多飞往北卡罗来纳州，并在那里被逮捕。

根据美国的引渡请求，多伦多警局逃犯小组于2021年1月21日逮捕了Amin Yousefijam。

两兄弟对美国指控的罪名认罪。检察官要求对Yousefijam判处“较长的监禁刑期”，并称“被告的明知且故意的行为破坏了美国的制裁制度，通过支持恐怖主义国家赞助者，威胁了美国的安全。”

两人都被判处服刑时间加上一年监督释放。随后，美国移民当局将他们遣返回加拿大。

记录显示，改名后，Yousefijam以Ameen Cohen的身份向加拿大移民、难民和公民事务部申请新的永久居民卡。

他写道：“我对即将完全融入加拿大社会并为这个伟大的国家做出积极贡献感到兴奋。”

然而，CBSA的调查建议将他驱逐出境，并指出他居住在加拿大时组织了其中一批非法货物运往伊朗。

CBSA在报告中写道，他积极参与了一个秘密采购和运输网络的阴谋，目的是规避美国对伊朗的制裁。这些制裁基于国家安全，包括回应国家资助的恐怖主义和侵犯人权的行为，尤其是限制伊朗发展核武器的能力。

在提交给CBSA的书面回应中，Yousefijam称自己在非法出口中的角色“微不足道”，并表示他从中汲取了教训。

他表示自己无意破坏加拿大的安全，且自愿退出了该计划，并与美国当局合作。

“作为加拿大的永久居民，我对自己参与导致在美国被定罪的计划感到深深的悔恨。”他还表示自己曾寻求咨询和治疗，“帮助理解并解决导致参与该计划的根本问题。”

他写道：“自2021年11月回到加拿大以来，我找到了一份体面的工作，并完全融入了社会。”他还提到一直在银行业建立职业生涯，并申请了多伦多、伦敦和蒙特利尔的牙科学校。

“我已经证明，我致力于过负责任和有成效的生活，并积极为社会做出贡献。”

他还提到，在疫情期间，他和未婚妻同居，并写道：“我无法想象没有她的未来。如果被驱逐出境，我将经历的抑郁将是致命的。”

他还认为，驱逐他是不公平的，因为他的兄弟“没有面临任何加拿大移民方面的后果”，他的兄弟是加拿大公民。

然而，CBSA对他的陈述并未动容。该机构写道：“针对他的指控的严重性以及加拿大公众的利益远远超过了驱逐他可能带来的潜在困难。”

2024年9月10日，Yousefijam在多伦多Rexdale社区的移民和难民委员会（IRB）接受听证，决定是否对他签发驱逐令。

• https://globalnews.ca/news/10794949/iran-sanctions-toronto-change-names/